İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın odağında elektronik para altyapısı var
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, VEPARA’nın yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para altyapısı üzerinden sistematik biçimde aktardığı öne sürüldü. Savcılık kaynakları, şirketin ödeme sistemlerinin bu transferlerde aktif olarak kullanıldığı iddiası üzerinde duruyor.
MASAK ve Merkez Bankası raporları belirleyici oldu
Dosyada, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetimlerinin önemli rol oynadığı öğrenildi. Analizlerde, suç gelirlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında bağlantılı şirketler üzerinden dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı iddia edildi. Bu tespitler, operasyonun genişletilmesine gerekçe oluşturdu.
Teknik personelin rolü mercek altında
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer başlık ise şirket içindeki teknik kadro oldu. Para transferlerinde yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticilerinin de aktif rol aldığı iddiaları dosyaya yansıdı. Savcılık, bu kişilerin sistemlerin kurulması ve para akışının yönlendirilmesinde bilinçli hareket edip etmediğini araştırıyor.
Altı ilde eş zamanlı baskın
Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürerken, dijital materyallerin de incelemeye alındığı bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı kararlarının da gündeme gelebileceğini belirtiyor.
