İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri hakkında, “yasa dışı bahis gelirlerini aklama” suçlamasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Savcılık açıklamasında, şirket hesapları üzerinden yüksek hacimli para hareketleri tespit edildiği ve bu trafiğin, internet üzerinden oynatılan yasadışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtildi. İncelemelerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetimleri ile MASAK analiz raporlarında yer alan bulgular üzerine derinleştirildiği kaydedildi.
Dokuz ilde eş zamanlı baskın
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Mali suçlarla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese baskın yaparak dijital materyaller, bilgisayarlar ve şirket evraklarına el koydu. Operasyonlarda, örgütlü şekilde yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları öne sürülen toplam 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, bahis siteleri aracılığıyla elde edilen paraları, elektronik para cüzdanları ve sahte fatura düzenleyen şirketler üzerinden sisteme soktukları iddia ediliyor.
Mal varlıklarına el koyma kararı
Soruşturmayı yürüten savcılık, delillerin karartılmasını ve suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıkların elden çıkarılmasını önlemek amacıyla, kapsamlı bir el koyma tedbiri talep etti. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile banka hesapları, kripto varlıklar ve üçüncü kişiler adına kayıtlı bazı değerler üzerine ihtiyati tedbir uygulandı. Aynı kararla, soruşturma kapsamında adı geçen Paybull AŞ ile gıda sektöründe faaliyet gösteren Lezzona Gıda AŞ’nin de tüm mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Yetkililer, şirketlerin faaliyetlerine ilişkin nihai kararın, soruşturma ve olası dava sürecinin sonucuna göre şekilleneceğini vurguluyor.
Elektronik para sektörüne güçlü mesaj
Uzmanlar, elektronik para ve finansal teknoloji şirketlerinin, son dönemde kara para aklama ve yasa dışı bahis gelirlerinin gizlenmesi açısından cazip bir araç haline geldiğine dikkat çekiyor. Bu operasyonun, sektör genelinde denetimlerin sıkılaştırılacağı ve benzer yapılara yönelik yeni soruşturmaların gelebileceği yönünde güçlü bir mesaj taşıdığı belirtiliyor. Mali suçlarla mücadele birimleri, benzer şüpheli işlem bildirimlerinin MASAK ve ilgili kurumlar üzerinden titizlikle takip edildiğini, finansal sistemin suç gelirlerinden arındırılması için bankalar ve ödeme kuruluşlarıyla koordineli çalışıldığını ifade ediyor.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
Gözaltındaki 25 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerin ardından yeni gözaltı ve tutuklama taleplerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Savcılık, yasadışı bahis siteleriyle bağlantılı para trafiğinin yurt dışı ayağını da mercek altına alırken, uluslararası iş birliği mekanizmalarının devreye sokulduğu bilgisi paylaşılıyor. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen paranın izini sürmek için banka hareketleri, kripto transfer kayıtları ve şirketler arası fatura ilişkileri ayrıntılı biçimde analiz ediliyor.
