Türkiye’nin finansal kalbi Borsa İstanbul (BIST), yatırımcıların güvenini suiistimal ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan organize bir suç örgütüne yönelik operasyonla sarsıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar, pay piyasalarında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) hisselerindeki olağandışı hareketliliğin perde arkasını araladı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından derinleştirilen dosya kapsamında, hisse senedi üzerinde manipülasyon yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı öne sürülen yapı deşifre edildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen adreslere şafak vakti baskın düzenledi.
Yatırımcıya güven tuzağı kurup suni fiyatlarla oynadılar
Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre şüpheliler, sadece basit bir al-sat işlemiyle yetinmeyip, şirketin mali yapısı üzerinde de oynamalar yaptı. Şebekenin, şirketin mali tablolarını manipüle ederek olduğundan farklı gösterdiği ve bu sayede yatırımcılar nezdinde sahte bir başarı hikayesi yarattığı tespit edildi. Asılsız beyanlarla piyasayı yönlendiren şahısların, organize bir şekilde hareket ederek hisse fiyatlarında yapay yükseliş ve düşüşler oluşturduğu belirlendi. Bu yöntemle hissenin değerini gerçek piyasa koşullarından koparan şüpheliler, oluşturdukları "güven algısı" sayesinde çok sayıda vatandaşı tuzağa çekti. Piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalan grubun, farklı çevrelerden kişileri de organize ederek kamusal ekonomik güveni zedelediği ve sermaye piyasasının şeffaflığına gölge düşürdüğü iddia ediliyor.
Kirli parayı aklamak için finansal labirent oluşturdular
Savcılığın üzerinde durduğu en kritik suçlamalardan biri de "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" oldu. İddiaya göre şüpheliler, manipülatif işlemler sonucu elde ettikleri haksız kazançları yasal sisteme entegre edebilmek için karmaşık finansal yollara başvurdu. Elde edilen kara paranın izini kaybettirmek amacıyla çeşitli finansal işlemler gerçekleştiren şahısların, parayı sistem içinde dolaştırarak kaynağını gizlemeye çalıştıkları soruşturma tutanaklarına yansıdı. Örgütlü hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, bu süreçte birbirleriyle koordineli çalıştıkları ve kazancın paylaşımı noktasında hiyerarşik bir yapı kurdukları değerlendiriliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve teknik takiplerle desteklenen deliller, operasyonun düğmesine basılmasında kilit rol oynadı.
Yedi ilde eş zamanlı düğmeye basıldı
Soruşturma ağının İstanbul ile sınırlı kalmadığı, şüphelilerin faaliyetlerinin Türkiye’nin dört bir yanına yayıldığı görüldü. İstanbul merkezli başlatılan operasyon dalgası; Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyon ve Aydın illerine de sıçradı. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyon neticesinde, aralarında manipülasyon sürecinin kilit isimlerinin de bulunduğu 17 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Dijital ve finansal deliller inceleme altına alındı
Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soruşturmaya ışık tutacak çok sayıda materyale el konuldu. Emniyet ekipleri, manipülasyonun nasıl kurgulandığını ortaya çıkaracak dijital veriler, bilgisayar kayıtları ve finansal deliller üzerinde inceleme başlattı. El konulan belgelerin, para trafiğinin ve emir dökümlerinin analiziyle birlikte soruşturmanın kapsamının daha da genişleyebileceği belirtiliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve adli makamların iş birliğiyle yürütülen bu süreç, borsada manipülasyon yapmaya tevessül eden diğer gruplar için de caydırıcı bir mesaj niteliği taşıyor. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
