Türkiye genelinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen en kapsamlı operasyonlardan biri gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olarak 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu. Mali incelemeler sonucunda ortaya çıkan rakamlar ise soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi.
Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde, şüphelilerin organize şekilde hareket ettiği ve yasa dışı bahis gelirlerini farklı yöntemlerle aklamaya çalıştıkları belirtildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şirket, araç, konut ve arsanın da inceleme altına alındığı öğrenildi.
İstanbul merkezli operasyon 24 ile yayıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir teknik ve mali takip gerçekleştirdi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında eş zamanlı operasyon kararı alındı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda adrese giren ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelileri tek tek yakaladı.
Operasyonun İstanbul'un yanı sıra toplam 24 ili kapsadığı ve soruşturmanın halen çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
MASAK raporları soruşturmanın seyrini değiştirdi
Dosyanın en önemli aşamalarından birini ise MASAK tarafından hazırlanan raporlar oluşturdu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun yaptığı incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri farklı hesaplar ve şirketler üzerinden dolaşıma soktuğu tespit edildi.
Soruşturma dosyasına giren bulgulara göre suç ağının koordinasyonunun İ.Ö.Ö. isimli şüpheli tarafından yürütüldüğü öne sürüldü. İncelemelerde, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan bazı müsabakalar üzerinden gelir elde edildiği ve yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılı para hareketlerinin gerçekleştirildiği belirlendi.
Kripto para ağı dikkat çekti
Soruşturmada dikkat çeken detaylardan biri de kripto varlık hesapları oldu.
Uzman ekiplerin yaptığı teknik analizlerde, elde edilen gelirlerin önemli bölümünün kripto para cüzdanları üzerinden transfer edildiği tespit edildi. Para hareketlerinin izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda farklı dijital cüzdan kullanıldığı ve işlemlerin farklı hesaplara dağıtıldığı ortaya çıkarıldı.
Yetkililer, suç gelirlerinin geleneksel bankacılık sisteminden uzaklaştırılarak dijital platformlar üzerinden dolaşıma sokulmasının soruşturmanın en önemli başlıklarından biri olduğunu belirtti.
İşlem hacmi 192 milyar liraya ulaştı
Soruşturmanın en çarpıcı bölümü ise ortaya çıkan mali büyüklük oldu.
Yapılan incelemelerde suç ağıyla bağlantılı işlem hacminin yaklaşık 192 milyar lira seviyesine ulaştığı belirlendi. Bu rakam, son yıllarda yasa dışı bahis soruşturmalarında karşılaşılan en yüksek mali hacimlerden biri olarak değerlendiriliyor.
Mali uzmanlar, söz konusu para trafiğinin yalnızca bahis gelirlerinden ibaret olmadığını, farklı ticari faaliyetler ve para transferleriyle sistemin genişletildiğini değerlendiriyor.
Kuyumculuk ve döviz sektörü de inceleme altında
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda bazı şüphelilerin döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösterdiği de belirlendi.
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında çeşitli ticari faaliyetlerin kullanıldığı yönünde tespitler yapıldı. Bu nedenle bazı şirketler ve ticari ilişkiler de detaylı şekilde mercek altına alındı.
Yetkililer, mali hareketlerin tüm yönleriyle incelendiğini ve soruşturmanın genişleme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.
11 şirkete el konuldu
Operasyon kapsamında yalnızca şüpheliler gözaltına alınmadı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de önemli adımlar atıldı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 11 şirkete el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığı için de tedbir kararı uygulandı.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre;
- 11 şirket,
- 45 araç,
- 16 konut,
- 11 tarla ve arsa,
olmak üzere toplam 83 menkul ve gayrimenkul varlığına el konuldu.
Mal varlığının değeri 350 milyon lirayı buldu
Yetkililerin yaptığı değerlendirmelere göre el konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 350 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
Operasyon kapsamında ele geçirilen şirketler, araçlar ve gayrimenkuller üzerinde mahkeme kararı doğrultusunda tedbir işlemleri uygulanırken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni mal varlığı tespitlerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
