İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Q Yatırım Bankası hakkında yürüttüğü soruşturma derinleştirildi. Banka yetkililerinin, yetkileri olmamasına rağmen mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği oranların çok üzerinde faiz uyguladığı iddiaları kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “tefecilik ve aklama” suçları yönünden yürütülen dosyada yeni tespitlere ulaşıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, daha önce hakkında adli işlem yapılan banka yetkilisi Ali E. ile bağlantılı oldukları değerlendirilen Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. hakkında gözaltı kararı verildi.
Yetki dışı kredi, yüksek faiz iddiası
Başsavcılık açıklamasında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetki sınırlarının dışına çıkarak, mali zorluk içindeki şirketlere “kredi” adı altında borç para verdiği, bu işlemlerden TCMB faiz oranlarının üzerinde kazanç sağladığının belirlendiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali E. ile Yasef M., çıkarıldıkları mahkemece “tefecilik” suçundan tutuklanmıştı. Dosyada, mali sıkıntı yaşayan şirketlerin yüksek faizli borçlandırıldığı ve elde edilen gelirlerin aklandığına ilişkin tespitlerin beyanlar ve raporlarla desteklendiği kaydedildi. Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
