Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son dönemde gündemi meşgul eden Dilan Polat ve eşi hakkındaki iddiaları masaya yatırdı. Hazırlanan rapor, çarpıcı bilgilere ışık tutuyor. Rapora göre, Polat çifti ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketler aracılığıyla para aklanıyor olabileceği şüphesi öne çıkıyor.
Şirketlerin Bağlantıları İnceleniyor
Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, Dilan Polat'a bağlı şirketlerin mal alımı yaptığı diğer şirketlerin büyük bir bölümü, kendileriyle doğrudan bağlantılı tedarikçilerden oluşuyor. Ancak MASAK'ın incelemesi sonucu, bu tedarikçilerin aslında gerçek mal alışı yapmayan, beyanname sunmayan, çalışanı bulunmayan ve bankacılık işlemi gerçekleştirmeyen sahte şirketler olduğu belirlendi.
200 Milyon Liralık Şüpheli İşlem
Raporda özellikle şüpheli işlemlere dikkat çekiliyor. Bu işlemlerin toplam değerinin 200 milyon lirayı aştığı ifade ediliyor. Bu işlemler sonucu elde edilen hasılatın nakit olarak çekildiği ve daha sonra Dilan Polat'a ait bir şirkete nakit yatırıldığı bilgisi yer alıyor. Bu paraların lüks araçlar ve gayrimenkuller almak için kullanıldığı iddia ediliyor.
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Aklanabilir
MASAK raporunda yer alan verilere göre, bu tür işlemler, suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama suçunu oluşturabilir. Bu nedenle MASAK, Polat çiftinin banka, kripto varlık ve elektronik para işlemlerinin askıya alınması önerisinde bulunuyor.
Dilan Polat ve eşiyle ilgili bu çarpıcı rapor, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış durumda. İddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi beklenirken, MASAK'ın raporu soru işaretlerini gidermeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
