Kara Para Aklama

Filipinler, internetten yurtdışına kumar hizmeti sunan firmaları yasakladı. Devlet Başkanı Marcos Jr., suç örgütleriyle bağlantılı olan bu firmalarla mücadele edeceklerini...

IBAN üzerinden yapılan para transferleri, kara para aklama veya uyuşturucu ticareti gibi suçlara aracılık etme riski taşıyor. Avukat Saadet Kartı,...

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen Dilan Polat davasında savcılık, mahkemenin iade kararına itiraz etti. İddianame yetkisizlik nedeniyle iade...

Kripto varlık düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte kripto varlıklar ilk kez "gayri maddi varlık" olarak tanımlandı...

Son üç yıldır FATF'nin gri listesinde bulunan Türkiye'nin bu listeden çıkmak adına attığı adımların ardından gri listeden çıkış sürecine ilişkin...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası yetkinliğinin teyit edilerek FATF gri listesinden çıkarıldığını...

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede eksiklikleri bulunan ülkeleri tespit etmek için kullanılan...

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeledeki adımlarını takdir ederek ülkeyi gri listeden çıkarma...

Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmadığına ilişkin beklenen karar bugün veriliyor. Piyasalar bu kritik habere odaklanmışken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet...

Engin ve Dilan Polat’ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada, sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1...

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao'nun 4 ay hapis...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da havalimanında polis, İstanbul'a gitmeye hazırlanan iki kişinin bavullarında 700 bin euro para buldu. Gümrüğe bildirilmeyen paraya el...

Türkiye'de gündemi sarsan Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırı davası devam ediyor. Dilan ve Engin Polat çiftinin mahkeme süreci...

Kripto para borsası devi Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao, kara para aklama ve yasaları ihlal etme suçlamalarıyla karşı...

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftinin hukuki süreci, kullanıcıların dikkatini çekiyor. Çiftin vergi usul kanununa aykırı hareket etme...

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat’ın, Banu Parlak’ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddiasıyla yargılandıkları dava sonuçlandı. Mahkeme,...