Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra, soruşturma hızla devam ediyor. Polat çiftinin mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, avukat Ahmet Gün'ün yanında çalışan bir isim olarak, yaşananların perde arkasını anlatan bir itirafta bulundu. Yerebakan, sahip olduğu tüm belge ve bilgileri emniyetle paylaşarak işbirliği yaptı.
Kara Para Sisteme Nasıl Sokuldu?
Yerebakan, avukat Ahmet Gün'ün Polatların kara parasını aklamak için kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı. Kirli parayı sisteme sokmak için firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığı, devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç ay boyunca boş beyanname verildiği, daha sonra stok affı beyannamesiyle söz konusu firmalara sahte fatura düzenlendiği ortaya çıktı.
1 Milyar Liralık Naylon Fatura
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Masak raporunda Gün tarafından kesilen fatura tutarı 300 milyon lira olarak gözükürken, Yerebakan bu miktarın 1 milyar liradan fazla olduğunu ifade etti. Yerebakan, Gün'ün kendisini aleyhine ifade vermemesi için tehdit ettiğini açıklarken, aynı zamanda nasıl ifade vereceğiyle ilgili talimatlar aldığını belirtti.
Dilan Polat - Engin Polat Davası Nedir?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma Detayları
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğunu ortaya koydu.
Yeni Gelişmeler ve Tutuklamalar
Soruşturma devam ederken, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği ve bu firma hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı belirlendi. Paraya bloke koyan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı ve genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalandı.
