Engin - Dilan Polat davasında flaş gelişme: Davaya iki kişi daha eklendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu şüphelilere, Veysel Şahin ile Derkan Başer de ekleniyor.

İstanbul Merkezli Operasyon: 16 Şüpheli Tutuklandı, Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat dahil 16 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor dosyaya ulaştı.

MASAK Raporu Doğrultusunda Yeni İsimler Şüpheli Listesine Dahil Edildi

Savcılık, MASAK'ın raporundaki bilgileri değerlendirerek Veysel Şahin ve Derkan Başer'i de "şüpheli" sıfatıyla soruşturma dosyasına eklemeye karar verdi.

Paravan Şirketler ve Sahte Faturalar: 200 Milyon Lira Para Girişi Tespit Edildi

Soruşturma, şirketlerde yapılan aramalarda ele geçen dijital materyal ve defterlerle ilerledi. MASAK raporunda, tasfiye halindeki 3 firmanın aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlendi.

H.K.G. Davası'nda Sanıklar Yarın Tekrar Yargılanacak: İstinaf Cezaları Neden Yetersiz Bulundu?

Gayrimenkul ve Araç Alımları: Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi, Operasyon Gerçekleştirildi

Paranın şirketler arasında transfer edildiği tespit edildikten sonra, Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada gayrimenkul ve birçok araç alındığı belirlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sosyal Medya Fenomenlerine Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.