Sanal dünyadaki yüksek kâr vaatlerine aldanan binlerce insanın birikimini hedef alan organize bir suç şebekesi, Balıkesir polisinin aylar süren titiz çalışmasıyla tamamen deşifre edildi. İnternet dünyasının denetimsiz mecralarını sanal bir tuzak haline getiren ve kurdukları sahte yazılımlarla vatandaşları milyarlarca liralık zarara uğratan şebekeye karşı düzenlenen operasyon, Türkiye’de son dönemde gerçekleştirilen en büyük siber finans operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması, adli makamlara başvuran bir vatandaşın ihbarıyla başlarken, ortaya çıkan mali tablonun büyüklüğü adli kolluk birimlerini bile hayrete düşürdü.
Sahte mobil uygulamayla milyon liralık birikimi buharlaştırdılar
Operasyonun fitilini ateşleyen olay, Ayvalık’ta yaşayan bir mağdurun, sosyal medya platformlarında dolaşırken karşısına çıkan "yüksek kazançlı yatırım" reklamlarına tıklamasıyla başladı. Reklam linki üzerinden şebeke üyeleriyle irtibata geçen ve kendisini finans uzmanı olarak tanıtan kişilerin manipülasyonlarına maruz kalan vatandaş, yönlendirmeler doğrultusunda cep telefonuna özel bir finans uygulaması indirdi. Ekrandaki sanal grafiklerde parasının her geçen gün katlanarak büyüdüğünü gören mağdur, sistemdeki bakiyesini artırmak amacıyla parça parça toplamda 7 milyon 811 bin TL tutarındaki birikimini şüphelilerin gösterdiği banka hesaplarına havale etti. Bir süre sonra sistemde biriken hayali kazancını nakit olarak nakletmek isteyen ancak karşısında hiçbir muhatap bulamayan mağdur, dolandırıldığını anlayarak savcılık koridorlarının yolunu tuttu.
İhbarın hemen ardından harekete geçen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, paranın izini sürmek amacıyla geniş çaplı bir teknik ve fiziki takip süreci başlattı. Mali suç uzmanları tarafından yapılan derinlemesine incelemelerde, mağdurun paralarının aktarıldığı ticari işletmelerin resmi kayıtlarda var görünmesine rağmen hiçbir fiziki ofisinin, üretiminin veya tek bir sigortalı çalışanının bulunmadığı, bu yapıların tamamen sistemi perdelemek amacıyla kurulmuş paravan şirketler olduğu saptandı.
Güvenlik kameraları ve banka hesapları saniye saniye incelendi
Soruşturmayı derinleştiren siber polisleri, suç organizasyonuna ait olduğu belirlenen 23 farklı hayali şirketi ve bu şirketlerin yönetim kurulunda görünen 40 şüpheliyi adım adım izlemeye aldı. Şüphelilerin bankamatiklerden para çektiği ve lüks araçlarla transfer yaptığı anları yakalamak için harekete geçen ekipler, bölgedeki iş yerleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne ait yaklaşık 186 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü büyük bir titizlikle saniye saniye analiz etti. Banka hesap hareketleri uzman müfettişler tarafından geriye dönük incelendiğinde, suç şebekesinin yasal sistemleri manipüle ederek paravan şirketler üzerinden tam 860 milyon TL boyutunda devasa bir şüpheli işlem hacmi gerçekleştirdiği net olarak belgelendi.
Şafak vakti 11 ildeki hücre evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı
Delillerin eksiksiz şekilde toplanması ve şebekenin lider kadrosunun konumlarının belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz günlerde, Balıkesir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin de aralarında bulunduğu 11 ilde önceden tespit edilen onlarca adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda kapılar koçbaşlarıyla kırılarak hücre evlerine girildi ve aralarında şebekenin finansörlerinin de bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte şirket kaşeleri ve dolandırıcılıkta kullanılan onlarca cep telefonu ile sim kart ele geçirildi.
Emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Ayvalık Adliyesi’ne sevk edildi. Gün boyu süren zorlu savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 12 kişi tutuklandı ve ceza infaz kurumuna gönderildi. Mahkeme, geriye kalan şüphelilerden 16'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmederken, 9 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan ve firari durumda olan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik koordineli saha çalışmalarının kesintisiz olarak devam ettiğini bildirdi.
