9 EYLÜL- MASAK, Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması sırasında ortaya çıkan durumun ardından inceleme kapsamını genişletti. Polat çiftine yönelik yapılan inceleme sırasında, kurum daha geniş bir suç tablosuyla karşılaştı. Bu gelişme üzerine MASAK, fenomen olarak adlandırılan kişilerin yanı sıra internet veya sosyal medya üzerinden ticaret yapan, gelir elde eden isimlerin tümüne odaklanma kararı aldı. Bu durumun etkisiyle, bütün hesaplar gözden geçirilecek.
Kademeli bir incelemenin sürdüğü ve aşama aşama bütün hesapların ve isimlerin gözden geçirileceği belirtildi.
Ayrıca, Vergi Denetim Kurulu (VDK) sosyal medya fenomeni olarak adlandırılan kişileri vergi kaçağı yönünden incelemeye başladı. Polat ailesine yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması sırasında, vergi konusunda ciddi bir durum ortaya çıktı. İnternet üzerinden ticaret yapanların tümü kademeli olarak incelenecek. VDK, bu kişilerin banka kayıtları, kredi kartı harcamaları, kredi kartı gelirleri gibi bir dizi başlıkta incelemesini sürdürüyor.
Polat ailesinin internet alışveriş siteleri ve dijital ödeme sistemleri üzerinden elde ettiği geliri nakde çevirip, ardından parçalara ayırarak şirketleri arasında dolaştırdığı ortaya çıkmıştı.
Vergi matrahını düşük göstermek amacıyla kurulan sistemi aslında Polat ailesi keşfetmedi. VDK, bu tür yöntemleri uzun zamandır biliyor ve bu sistemleri açığa çıkarma konusunda denetim mekanizmalarına sahip.
