Türkiye'nin gündemine oturan ve siber suçlarla mücadele ekiplerinin aylardır üzerinde titizlikle çalıştığı operasyonun detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen derinlemesine soruşturma, suç dünyasının finansal sistemi nasıl manipüle ettiğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, dışarıdan bakıldığında tamamen yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı izlenimi veren Klon Ödeme Kuruluşu adlı firmanın, aslında karanlık bir ağın merkezinde yer aldığı anlaşıldı. Bu şirketin, organize bir şekilde yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara özel bir finansal altyapı sunduğu ve elde edilen devasa büyüklükteki suç gelirlerini karmaşık para transferi döngüleriyle aklayarak sisteme entegre ettiği tespit edildi. Şebekenin, yasal boşlukları kendi lehlerine kullanarak paravan şirketler üzerinden milyonlarca lirayı dolaşıma soktuğu ve izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.
Gece yarısı mesaisiyle milyonlarca liralık vurgun
Karanlık ağın çökertilmesinde en büyük rolü oynayan kurumların başında gelen MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası müfettişlerinin hazırladığı denetim raporları, akılalmaz vurgunun teknik boyutunu da tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Uzmanların yaptığı detaylı mali analizlerde, söz konusu kuruluşun doğrudan yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve bu yolla kayıt dışı paranın yasal sisteme girmesine aracılık ettiği saptandı. En dikkat çekici detaylardan biri ise para transferlerinin zamanlamasıydı. İşlemlerin çok büyük bir kısmının gece yarısı ile sabaha karşı 00:00 - 06:00 saatleri arasında, göze batmayan düşük tutarlar halinde ancak olağanüstü bir yoğunlukta gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu saat dilimlerinde dar tarih aralıklarına sıkıştırılmış yüksek hacimli para giriş çıkışları, finansal denetim mekanizmalarını atlatmak için kurgulanmış profesyonel bir taktik olarak değerlendirildi. Aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açılması ve hayatın olağan akışına tamamen aykırı bir şekilde daha açılış gününde bu hesaplardan devasa transferlerin yapılması, soruşturma makamlarının dikkatinden kaçmadı.
Açıklama kısımlarındaki şifreli kumar kelimeleri
Kuruluşun veri tabanında yapılan siber incelemeler, suçun ne kadar aleni bir şekilde işlendiğini de kanıtlar nitelikteydi. Sistemdeki işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda, doğrudan bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı görüldü. Buna rağmen şirket yönetiminin işlemleri bilerek ve isteyerek sürdürdüğü, engellemeye yönelik hiçbir iç denetim mekanizması kurmadığı anlaşıldı. Bankacılık sisteminde para transferleri sırasında zorunlu olan işlem açıklamaları bölümünde ise şüphelilerin oldukça rahat davrandığı, "bahis", "bet", "casino", "kumar" ve "slot" gibi ibarelerin açıkça kullanıldığı belirlendi. Dahası, yasa dışı bahis oynatan kişilere özel olarak tahsis edilen şüpheli hesapların bizzat şirket genel müdürünün verdiği doğrudan talimatlarla açıldığı da dosyaya giren vahim iddialar arasında yerini aldı.
Şirket hesaplarından şahsi hesaplara uzanan para trafiği
Kara para aklama sürecinin son aşaması, suçtan elde edilen devasa gelirlerin kişisel servetlere nasıl dönüştürüldüğünü gösteren kusursuz bir planı içeriyordu. Mali uzmanların hazırladığı kapsamlı raporlara göre, bahis üzerinden elde edilen astronomik tutardaki gelirler, ana şirketin yüzde doksan oranında iştiraki konumunda bulunan PBM Tech Bilişim isimli firmanın kurumsal hesaplarına aktarıldı. Bu paralar şirket hesaplarında uzun süre tutulmayarak çok kısa süreler içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan şahısların doğrudan kişisel banka hesaplarına transfer edildi. Şüphelilerin bu hesaplardan banka şubeleri ve ATM'ler aracılığıyla yüklü miktarlarda nakit çekilişi gerçekleştirdikleri ve parayı tamamen kayıt dışı bir şekilde piyasaya sürdükleri resmi kurumlarca belgelendi.
Şafak vakti beş şehirde eş zamanlı baskın
Toplanan tüm bu somut delillerin ışığında operasyon için harekete geçildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel eğitimli ekipler tarafından, büyük gizlilik içinde yürütülen hazırlıkların ardından şafak vakti düğmeye basıldı. İstanbul'un merkez üssü olduğu operasyon dalgası hızla Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerine yayıldı. Önceden titizlikle belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında hedeflenen on dokuz şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan kapsamlı aramalarda çok sayıda dijital materyale, bilgisayara ve örgütsel dokümana el konuldu. Operasyonun hukuki ayağında ise İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği son derece kritik bir karara imza atarak, suçun işlenmesinde finansal üs olarak kullanılan söz konusu iki şirketin yönetimine el koydu. Bu dev şirketlerin idaresine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanırken; güvenlik güçleri ve savcılık makamının, örgütün karanlık bağlantılarının tamamen deşifre edilmesi amacıyla soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü bildirildi.
