Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)"na ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelgede, kara para ile mücadelenin temel hedeflerinden birinin suçtan elde edilen gelirlerin suçluların elinden alınması olduğu vurgulandı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede kolluk, istihbarat ve adli birimlerin koordineli çalışmasının önemine dikkat çekildi.
Yükümlülükler ve denetimler artırılacak
Genelgede, özellikle finansal kuruluşlar ve diğer yükümlü grupların müşterilerini tanıma, şüpheli işlem bildiriminde bulunma, kayıtları muhafaza etme ve yetkili makamların talepleri doğrultusunda bu kayıtları ibraz etme yükümlülüklerini etkin şekilde yerine getirmesi gerektiği belirtildi.
Ayrıca uyum programlarının oluşturulması ve yükümlülüklere ilişkin denetimlerin artırılmasının, suç gelirleriyle mücadelede en önemli araçlardan biri olduğu ifade edildi.
FATF standartlarına vurgu
Küresel finans sistemini etkileyen suçlarla mücadelenin uluslararası iş birliğini zorunlu kıldığı belirtilen genelgede, Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) standartlarına da dikkat çekildi.
FATF'ın teknik uyum ve etkililik kriterlerinin, ülkelerin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ulusal stratejiler oluşturmasını öngördüğü kaydedildi.
Risk değerlendirmesi yeniden yapılacak
Genelgede, 2021-2025 dönemine ilişkin strateji belgesinin uygulama süresinin sona erdiği, yeni dönemi kapsayan 2026-2030 Strateji Belgesi'nin ise ilgili kurumların katkısıyla hazırlandığı belirtildi.
Yeni dönemde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda ulusal risk değerlendirmesi çalışmalarının yeniden yürütüleceği bildirildi. Elde edilecek bulguların, politika ve uygulamaların şekillendirilmesinde temel referans olarak kullanılacağı ifade edildi. Genelgede, strateji belgesinin uygulanması sürecinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi ve ihtiyaç duyulan her türlü desteğin sağlanması çağrısında bulunuldu.
