Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar yeni bir boyut kazandı.
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.
Çok sayıda dijital materyal ve evraka el konuldu
Operasyon İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.
Şirket merkezlerinde ve şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evrak ele geçirildi.
Yetkililer, operasyonun örgütün mali yapısı ve para trafiğini ortaya çıkarmaya yönelik olarak genişletileceğini bildirdi.
Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Devam eden soruşturma kapsamında, yeni MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak icra edilmiştir.”
Açıklamada, 26 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 6 kişiyle ilgili yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Başsavcılık, “örgütsel mali bağlantılar ve para hareketlerinin tespiti” için incelemelerin çok yönlü biçimde sürdüğünü vurguladı.
Soruşturmanın geçmişi
Soruşturma ilk olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış, dosya daha sonra yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmişti.
Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kara para aklama” ve “kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması” iddiaları gündeme gelmişti.
MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleriyle tespit edilen para hareketlerinin, sahte belge düzenlemeleri ve faturasız işlemlerle gizlendiği öne sürülmüştü.
Kayyum atanan şirketler ve tutuklamalar
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirkete kayyum atanırken, aralarında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
Ayrıca Turgay Ciner hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, Park Holding ve bağlı şirketlere TMSF kayyum olarak atanmıştı.
